Par S. Ould Ali
La police algérienne a porté un grand coup au milieu du blanchiment d’argent en démantelant une organisation criminelle opérant sous couvert d’entreprises fictives. Dans un communiqué publié hier, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé que le service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) basé à Saoula, Alger, a procédé à l’interpellation de 47 individus fortement soupçonnés d’appartenir à ce réseau qui injectait de l’argent provenant d’activités criminelles dans le circuit économique formel par le truchement de sociétés fictives créées à travers plusieurs wilayas du pays. «Les membres de ce réseau avaient créé plusieurs entités commerciales fictives, sans aucune activité réelle, dans le but de générer des transactions financières frauduleuses (…) Ils utilisaient de faux registres commerciaux et des factures fictives pour obtenir des liquidités, qu’ils investissaient ensuite dans des projets afin de blanchir ces fonds illicites», indique le communiqué de la Sûreté nationale.
Cette opération a également permis la récupération de sommes d’argent colossales qui donnent une idée de l’ampleur tentaculaire du réseau : 24 milliards de centimes en liquide, 78 milliards placés dans des comptes bancaires immédiatement gelés, ainsi que 500 engins et camions de gros tonnage estimés à 400 milliards de centimes. À cela s’ajoutent de nombreux biens immobiliers, villas, appartements de haut standing et terrains localisés dans certains quartiers huppés de la capitale ainsi que dans plusieurs grandes villes du pays.
Présentés lundi 5 mai devant le parquet du pôle judiciaire économique et financier de Sidi M’hamed, Alger, les 47 suspects ont été inculpés de blanchiment d’argent, évasion fiscale et faux et usage de faux.
Hasard du calendrier ou ironie du destin, cette vaste opération a été menée alors même qu’à Alger, se tenait une réunion regroupant des représentants de l’ensemble des corps de sécurité et de la justice, consacrée au rôle du notaire dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Il reste à espérer que ce type d’opérations spectaculaires marque un véritable tournant dans la lutte contre le crime financier structuré, un phénomène qui, selon le ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaâ, menace depuis des années les fondements mêmes de l’économie algérienne.
